Orosz Föderáció a szövetségi törvény
Ez a szövetségi törvény annak biztosítása érdekében nemzetbiztonság Orosz Föderáció, a lobbitevékenység ésszerűsítése, a beruházások bővítése nemzetgazdaságés a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságának növelése érdekében az Orosz Föderáció szuverenitását és nemzetbiztonságát érintő kérdésekben szolgálati döntést hozó személyek számára tilalom számlát (betétet) nyitni és számlát (betétet) tartani, készpénzt és értéktárgyakat külföldön található külföldi bankokban tárolni. az Orosz Föderáció területén külföldi pénzügyi eszközök birtoklására és (vagy) használatára, meghatározzák azon személyek kategóriáit, akikre vonatkozóan ezt a tilalmat megállapították, meghatározzák a tilalom e személyek általi betartásának ellenőrzésére szolgáló eljárást, valamint a megsértése esetén kiszabott szankciókat. .
1. Tilos számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni:
1) személyek, akik helyettesítik (foglalják):
a) az Orosz Föderáció kormányzati pozíciói;
b) az Orosz Föderáció legfőbb ügyészének első helyettesének és helyetteseinek beosztásai;
c) az Igazgatóság tagjainak beosztásai Központi Bank Orosz Föderáció;
d) kormányzati pozíciók az Orosz Föderációt alkotó egységekben;
e) szövetségi pozíciók közszolgálat, amelynek kinevezését és felmentését az Orosz Föderáció elnöke, az Orosz Föderáció kormánya vagy az Orosz Föderáció legfőbb ügyésze végzi;
e) vezető-helyettesi beosztások szövetségi szervek végrehajtó hatalom;
g) az Orosz Föderáció által a szövetségi törvények alapján létrehozott állami vállalatokban (társaságokban), alapokban és egyéb szervezetekben betöltött pozíciók, amelyek kinevezését és elbocsátását az Orosz Föderáció elnöke vagy az Orosz Föderáció kormánya végzi;
h) városrész vezetői, önkormányzati körzetvezetői beosztások;
2) az e rész (1) bekezdésében meghatározott személyek házastársa és kiskorú gyermeke;
3) más személyek a szövetségi törvények által előírt esetekben.
2. Az e cikk 1. részének (3) bekezdésében meghatározott szövetségi törvények előírhatnak olyan időszakokat, amelyek során a számlákat (betéteket) le kell zárni, le kell állítani a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és ( vagy ) megtörtént a külföldi pénzügyi eszközök elidegenítése, a vonatkozó ellenőrzések lefolytatásának okai és eljárása, valamint az e szövetségi törvényben meghatározott tilalom elmulasztásának jogkövetkezményei.
3. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban való számlák (betétek) nyitására és számláinak (betéteinek) e szövetségi törvényben meghatározott tilalma nem vonatkozik az e cikk 1. részének (1) bekezdésében meghatározott, kormányt birtokló (tartozó) személyekre. beosztások az Orosz Föderációban és szövetségi beosztások Közszolgálat az Orosz Föderáció területén kívül található hivatalos képviseleti irodákban, a szövetségi végrehajtó hatóságok hivatalos képviseletei, a kinevezést és az elbocsátást az Orosz Föderáció elnöke végzi. Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció kormánya vagy az Orosz Föderáció legfőbb ügyésze, valamint e személyek házastársai és kiskorú gyermekei.
2. Abban az esetben, ha az e szövetségi törvény 2. cikkének 1. részében meghatározott személyek a letartóztatással kapcsolatban nem tudják teljesíteni az e cikk 1. részében előírt követelményeket, a jelen szövetségi törvény hatálybalépése előtt elrendelt eltiltás hatálya alá tartozik. Szövetségi törvény az illetékes hatóságok által idegen ország annak a külföldi államnak a jogszabályai szerint, amelynek területén a számlák (betétek) találhatók, készpénzt és értéktárgyakat külföldi bankban tárolnak és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök vannak, ezeknek a követelményeknek a naptól számított három hónapon belül kell eleget tenni. ezek megszüntetéséről a letartóztatási, eltiltási végzés e részében.
3. Vagyonkezelő vagyonkezelés, amely külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetést ír elő, és a menedzsment alapítója olyan személy, akinek e szövetségi törvény értelmében tilos számlákat (betéteket) nyitni és tartani, készpénzt és értéktárgyakat tárolni. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban a külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) felhasználása e szövetségi törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül felmondható.
2. Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott állások betöltésére (elhelyezésére) jelentkező állampolgárok, amennyiben a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvénnyel”, egyéb szövetségi törvényekkel, valamint a szövetségi állam rendeleteivel összhangban nyújtják be. Az Orosz Föderáció elnöke és más szabályozó hatóságok jogi aktusok Az Orosz Föderáció jövedelmére, vagyonára és vagyoni jellegű kötelezettségeire vonatkozó információk a jelen cikk 1. részében szereplő információkon túlmenően az orosz területén kívül található külföldi bankokban lévő számláikról (betétek), készpénzről és értéktárgyaikról is tájékoztatnak. Föderáció és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök, valamint információk az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő ilyen számlákról (betétek), készpénzről és értéktárgyakról, és (vagy) házastársuk és kiskorú gyermekeik külföldi pénzügyi eszközeiről.
3. Az állampolgár, felesége (férje) és kiskorú gyermekei kötelesek az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott állás betöltésének (eltöltésének) napjától számított három hónapon belül számlákat (betéteket) lezárni. ), hagyja abba a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) idegenítse el a külföldi pénzügyi eszközöket.
1. Annak a döntésnek az alapja, hogy megfelelőségi ellenőrzést végezzen olyan személy, akinek e szövetségi törvény értelmében tilos számlát (betétet) nyitni, számlát (betétet) tartani, készpénzt és értékeket tárolni az állam területén kívül található külföldi bankokban. Orosz Föderáció, külföldi pénzügyi eszközök tulajdonosa és (vagy) használata, ez a tilalom (a továbbiakban: ellenőrzés) elegendő információ arra vonatkozóan, hogy az adott személy nem tartja be ezt a tilalmat.
2. A jelen cikk 1. részében meghatározott információkat az előírt módon írásban lehet benyújtani:
1) rendészeti és egyéb kormányzati szervek, Központi Bank Orosz Föderáció, hitelintézetek, egyéb orosz szervezetek, önkormányzati szervek, a korrupció és más bűncselekmények megelőzésével foglalkozó egységek alkalmazottai (alkalmazottai), valamint állami szervek, önkormányzati szervek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, valamint külföldi bankok és nemzetközi szervezetek tisztviselői; Szövetségi törvény "A korrupció elleni küzdelemről" ez a szövetségi törvény, az általa biztosított információk és anyagok magyarázatai;
4) az előírt módon kérelmeket küldeni az Orosz Föderáció és más szövetségi államok ügyészségeinek kormányzati szervek, az Orosz Föderációt alkotó egységek állami szervei, a szövetségi végrehajtó hatóságok területi szervei, helyi önkormányzati szervek, állami egyesületek és mások orosz szervezetek, külföldi államok bankjainak és egyéb szervezeteinek a birtokukban lévő információkról olyan személyek jelenlétéről, akiknek e szövetségi törvény értelmében tilos számlát (betétet) nyitniuk és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni a területen kívül található külföldi bankokban. az Orosz Föderáció hatóságai szerint külföldi pénzügyi eszközöket, számlákat (betéteket), készpénzt és értéktárgyakat birtokol és (vagy) használ az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) külföldi pénzügyi eszközöket. Az e cikk 1. részében meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők hatáskörét az e bekezdésben meghatározott kérelmek küldése tekintetében az Orosz Föderáció elnöke határozza meg;
5) érdeklődjön a magánszemélyekés beleegyezésükkel tájékoztatást kapnak tőlük az ellenőrzési kérdésekről.
3. Az Orosz Föderáció területén található szervek és szervezetek vezetői, akik megkapták az e cikk 2. részének (4) bekezdésében előírt kérelmet, kötelesek megszervezni annak végrehajtását az Orosz Föderáció szövetségi törvényeivel és egyéb szabályozási jogi aktusaival összhangban. Föderáció, és az előírt módon adja meg a kért információkat.
Ha az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. pontjában meghatározott személy, házastársa és (vagy) kiskorú gyermekei nem tartják be a számlák (betétek) nyitására és birtoklására, valamint a készpénz és értéktárgyak külső bankokban történő tárolására vonatkozó tilalmat. az Orosz Föderáció területén a külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) felhasználása a jogkörök idő előtti megszüntetését, a helyettesített (elfoglalt) pozícióból való elbocsátást vagy a bizalomvesztés miatti elbocsátást vonja maga után a szövetségi alkotmányos törvényeknek és a pénzügyi eszközöket meghatározó szövetségi törvényeknek megfelelően. az érintett személy jogállása.
Az elnök
Orosz Föderáció
V.Putyin
1. cikk
Ez a szövetségi törvény az Orosz Föderáció nemzetbiztonságának biztosítása, a lobbitevékenység ésszerűsítése, a pénzeszközök nemzetgazdaságba történő befektetésének bővítése és a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságának növelése érdekében megtiltja, hogy a szuverenitási és nemzetiségi kérdéseket érintő szolgálati döntéseket hozzanak. Az Orosz Föderáció biztonsága a számlák (betétek) nyitásától és birtoklásától, az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban készpénz és értéktárgyak tárolásától, külföldi pénzügyi eszközök birtoklásától és (vagy) használatától, azon személyek kategóriáitól, akikre vonatkozóan ez a tilalom e tilalom betartásának e személyek általi betartásának ellenőrzésére szolgáló eljárás, valamint a megsértése esetén alkalmazandó szankciók.
2. cikk
1. Tilos számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni:
1) személyek, akik helyettesítik (foglalják):
a) az Orosz Föderáció kormányzati pozíciói;
b) az Orosz Föderáció legfőbb ügyészének első helyettesének és helyetteseinek beosztásai;
c) az Orosz Föderáció Központi Bankja Igazgatótanácsa tagjainak pozíciói;
d) kormányzati pozíciók az Orosz Föderációt alkotó egységekben;
e) a szövetségi közszolgálati beosztások, amelyekbe az Orosz Föderáció elnöke, az Orosz Föderáció kormánya vagy az Orosz Föderáció legfőbb ügyésze látja el a kinevezést és az elbocsátást;
f) a szövetségi végrehajtó szervek vezető-helyettesi beosztásai;
g) az Orosz Föderáció által a szövetségi törvények alapján létrehozott állami vállalatokban (társaságokban), alapokban és egyéb szervezetekben betöltött pozíciók, amelyek kinevezését és elbocsátását az Orosz Föderáció elnöke vagy az Orosz Föderáció kormánya végzi;
h) városrész vezetői, önkormányzati körzetvezetői beosztások;
2) az e rész (1) bekezdésében meghatározott személyek házastársa és kiskorú gyermeke;
3) más személyek a szövetségi törvények által előírt esetekben.
2. Az e cikk 1. részének (3) bekezdésében meghatározott szövetségi törvények előírhatnak olyan időszakokat, amelyek során a számlákat (betéteket) le kell zárni, le kell állítani a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és ( vagy ) megtörtént a külföldi pénzügyi eszközök elidegenítése, a vonatkozó ellenőrzések lefolytatásának okai és eljárása, valamint az e szövetségi törvényben meghatározott tilalom elmulasztásának jogkövetkezményei.
3. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban való számlák (betétek) nyitására és számláinak (betéteinek) e szövetségi törvényben meghatározott tilalma nem vonatkozik az e cikk 1. részének (1) bekezdésében meghatározott, kormányt birtokló (tartozó) személyekre. beosztások az Orosz Föderációban és szövetségi beosztások Közszolgálat az Orosz Föderáció területén kívül található hivatalos képviseleti irodákban, a szövetségi végrehajtó hatóságok hivatalos képviseletei, a kinevezést és az elbocsátást az Orosz Föderáció elnöke végzi. Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció kormánya vagy az Orosz Föderáció legfőbb ügyésze, valamint e személyek házastársai és kiskorú gyermekei.
3. cikk
1. Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek e szövetségi törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül számlákat (betéteket) lezárni, és felhagyni a készpénz és értéktárgyak tárolásával. külföldön található külföldi bankokban, az Orosz Föderáció területén kívül, és (vagy) elidegenítheti a külföldi pénzügyi eszközöket. E kötelezettség elmulasztása esetén az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személyek kötelesek idő előtt felmondani hatalmukat, felhagyni a helyettesített (elfoglalt) pozíciójukkal vagy lemondani.
2. Abban az esetben, ha az e szövetségi törvény 2. cikkének 1. részében meghatározott személyek a letartóztatással kapcsolatban nem tudják teljesíteni az e cikk 1. részében előírt követelményeket, a jelen szövetségi törvény hatálybalépése előtt elrendelt eltiltás hatálya alá tartozik. Szövetségi törvény egy külföldi állam illetékes hatóságai által annak a külföldi államnak a jogszabályai szerint, amelynek területén a számlák (betétek) találhatók, készpénzt és értéktárgyakat külföldi bankban tárolnak és (vagy) vannak külföldi pénzügyi eszközök, pl. követelményeknek kell eleget tennie az ezek megszűnésének időpontjától számított három hónapon belül a letartóztatási, eltiltási végzés ezen részében.
3. Vagyonkezelő vagyonkezelés, amely külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetést ír elő, és a menedzsment alapítója olyan személy, akinek e szövetségi törvény értelmében tilos számlákat (betéteket) nyitni és tartani, készpénzt és értéktárgyakat tárolni. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban a külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) felhasználása e szövetségi törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül felmondható.
4. cikk
1. Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személyek, amennyiben azokat a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a 2008. december 25-i N 273-FZ „A korrupció elleni küzdelemről” szóló szövetségi törvénnyel (a továbbiakban: A "Korrupció elleni küzdelemről" szóló szövetségi törvény), egyéb szövetségi törvények, az Orosz Föderáció elnökének rendeletei és az Orosz Föderáció egyéb szabályozási jogi aktusai, a bevételekre, a vagyonra és a vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó információk jelzik, hogy mi tartozik hozzájuk, házastársuk és kiskorú gyermekeik ingatlan az Orosz Föderáció területén kívül található, azokról a pénzforrásokról, amelyek terhére a meghatározott ingatlant megszerezték, az Orosz Föderáció területén kívüli vagyoni kötelezettségeikről, valamint a házastársuk és kiskorú gyermekeik ilyen kötelezettségeiről .
2. Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott állások betöltésére (elfoglaló) pályázó állampolgárok, amennyiben benyújtják a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvénnyel”, egyéb szövetségi törvényekkel, valamint a szövetségi törvények rendeleteivel összhangban. Az Orosz Föderáció elnöke és az Orosz Föderáció egyéb szabályozási jogi aktusai, a bevételekre, a vagyonra és a vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó információk, az e cikk 1. részében meghatározott információkon túlmenően feltüntetik a számláikra (betétekre) vonatkozó információkat, készpénz és értéktárgyak az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök, valamint az ilyen számlákról (betétek), készpénz és értéktárgyak az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) házastársuk és kiskorú gyermekeik külföldi pénzügyi eszközei.
3. Az állampolgár, felesége (férje) és kiskorú gyermekei kötelesek az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott állás betöltésének (eltöltésének) napjától számított három hónapon belül számlákat (betéteket) lezárni. ), hagyja abba a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) idegenítse el a külföldi pénzügyi eszközöket.
5. cikk
1. Annak a döntésnek az alapja, hogy megfelelőségi ellenőrzést végezzen olyan személy, akinek e szövetségi törvény értelmében tilos számlát (betétet) nyitni, számlát (betétet) tartani, készpénzt és értékeket tárolni az állam területén kívül található külföldi bankokban. Orosz Föderáció, külföldi pénzügyi eszközök tulajdonosa és (vagy) használata, ez a tilalom (a továbbiakban: ellenőrzés) elegendő információ arra vonatkozóan, hogy az adott személy nem tartja be ezt a tilalmat.
2. A jelen cikk 1. részében meghatározott információkat az előírt módon írásban lehet benyújtani:
1) bűnüldöző és egyéb kormányzati szervek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, hitelintézetek, egyéb orosz szervezetek, helyi önkormányzati szervek, a korrupció és más bűncselekmények megelőzésével foglalkozó egységek alkalmazottai (alkalmazottai), valamint az állami szervek, a helyi önkormányzatok tisztviselői testületek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, valamint külföldi bankok és nemzetközi szervezetek;
2) politikai pártok és egyéb, a törvénynek megfelelően bejegyzett olyan összoroszországi állami egyesületek állandóan működő irányító testületei, amelyek nem politikai pártok;
3) Nyilvános Kamara Orosz Föderáció;
4) összorosz jelentése tömegmédia.
3. Az anonim információ nem szolgálhat alapul az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó döntés meghozatalához.
6. cikk
1. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot az a tisztviselő hozza meg, aki felhatalmazott arra, hogy megvizsgálja, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvényekben, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényben” és egyéb törvényekben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat. szövetségi törvények.
2. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozat meghozatala a szövetségi alkotmányos törvényben, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényben” és egyéb törvényekben meghatározott tilalmak és korlátozások betartásának vizsgálatára vonatkozó döntés meghozatalára előírt módon történik. szövetségi törvények.
3. Az ellenőrzést a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által megállapított tilalmak és korlátozások betartásának ellenőrzésére előírt módon és határidőn belül végzik.
7. cikk
1. Az ellenőrzést olyan testületek, osztályok és tisztviselők végzik, akik felhatalmazták annak ellenőrzésére, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
2. Az e cikk 1. részében meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők az ellenőrzés végrehajtása során jogosultak:
1) saját kezdeményezésére beszélgetést folytathat az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személlyel;
2) tanulmányozza az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. pontjában meghatározott személytől vagy más személyektől kapott további anyagokat;
3) megkapja az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. pontjában meghatározott személytől az általa nyújtott információkkal és anyagokkal kapcsolatos magyarázatokat;
4) az előírt módon megkereséseket küldhet az Orosz Föderáció ügyészségének, más szövetségi állami szerveknek, az Orosz Föderációt alkotó egységek állami szerveinek, a szövetségi végrehajtó hatóságok területi szerveinek, helyi önkormányzati szerveknek, állami egyesületeknek és más oroszországi szervezetek, bankok és más külföldi államok szervezetei számára a rendelkezésükre álló információkról olyan személyek jelenlétéről, akiknek e szövetségi törvény értelmében tilos számlát (betétet) nyitniuk és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az országon kívül található külföldi bankokban. az Orosz Föderáció területén, külföldi pénzügyi eszközök, számlák (betétek), készpénz és értéktárgyak tulajdonosa és (vagy) használata az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök. Az e cikk 1. részében meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők hatáskörét az e bekezdésben meghatározott kérelmek küldése tekintetében az Orosz Föderáció elnöke határozza meg;
5) érdeklődni magánszemélyektől, és hozzájárulásukkal tájékoztatást kapni az ellenőrzési kérdésekről.
3. Az Orosz Föderáció területén található szervek és szervezetek vezetői, akik megkapták az e cikk 2. részének (4) bekezdésében előírt kérelmet, kötelesek megszervezni annak végrehajtását az Orosz Föderáció szövetségi törvényeivel és egyéb szabályozási jogi aktusaival összhangban. Föderáció, és az előírt módon adja meg a kért információkat.
8. cikk
Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének (1) bekezdésében meghatározott személy, azzal összefüggésben, hogy ellenőrzi, hogy ő, felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei megfelelnek-e a számlanyitás és a számlák (betét) tartásának tilalmának, készpénz és értéktárgyak tárolása az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban jogosult külföldi pénzügyi eszközök birtoklására és (vagy) használatára:
1) magyarázatot adni, beleértve az írást is, az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben;
2) kiegészítő anyagokat biztosít, és azokra írásban magyarázatot ad;
3) forduljon az e szövetségi törvény 7. cikkének 1. részében meghatározott szervhez, osztályhoz vagy tisztviselőhöz, hogy beszélgetést folytasson vele az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekről. A kérésnek eleget kell tenni.
9. cikk
Az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének (1) bekezdésében meghatározott személy arra az időszakra, amíg ellenőrzi, hogy ő, felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei betartják-e a számlák nyitásának és birtoklásának tilalmát (betét), készpénzt és értékeket az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban tárolni, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni, a megállapított eljárásnak megfelelően hatvanat meg nem haladó időtartamra eltávolítani a helyettesített (elfoglalt) pozícióból. nap az ellenőrzés elvégzéséről szóló határozat meghozatalától számítva. Ezt az időtartamot az ellenőrzés lefolytatásáról döntő személy kilencven napra meghosszabbíthatja. A helyettesített (befoglalt) pozícióból való felmentés időtartama alatt a helyettesített (befoglalt) munkakör illetménye megmarad.
10. cikk
Ha az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. pontjában meghatározott személy, házastársa és (vagy) kiskorú gyermekei nem tartják be a számlák (betétek) nyitására és birtoklására, valamint a készpénz és értéktárgyak külső bankokban történő tárolására vonatkozó tilalmat. az Orosz Föderáció területén a külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) felhasználása a jogkörök idő előtti megszüntetését, a helyettesített (elfoglalt) pozícióból való elbocsátást vagy a bizalomvesztés miatti elbocsátást vonja maga után a szövetségi alkotmányos törvényeknek és a pénzügyi eszközöket meghatározó szövetségi törvényeknek megfelelően. az érintett személy jogállása.
V. Putyin, az Orosz Föderáció elnöke
BLAGOVESCHENSKY VIDÉKI TELEPÜLÉS IGAZGATÁSA
BOLSHESELSKY ÚR JAROSZLÁV RÉGIÓ
FELBONTÁS
2015. január 20-án kelt 4. sz
Borisovskoe falu
„Az egyes kategóriákba tartozó személyek nyitásának tilalmáról
és számlákkal (betétekkel) rendelkezni, készpénzt tartani
pénzeszközök és értéktárgyak külföldi bankokban,
területén kívül található
Orosz Föderáció, saját és (vagy) használatra
külföldi pénzügyi eszközök."
A 2013.07.05. sz. 79-FZ szövetségi törvénnyel összhangban „A személyek bizonyos kategóriáinak számlák (betétek) nyitásának vagy birtoklásának tilalmáról, készpénz és értéktárgyak tárolása az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban , külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) használata."
ÉN DÖNTÖK:
. 1. Hagyja jóvá a rendeletet „A személyek bizonyos kategóriái számára, hogy számlákat (betéteket) nyissanak és tartsanak, készpénzt és értékeket tároljanak az Orosz Föderáció területén kívül található, külföldi pénzügyi eszközöket birtokló és (vagy) külföldi bankokban. Függelék).
2. Az állásfoglalást közzé kell tenni a Blagovescsenszk Adminisztráció honlapján vidéki település.
3. A határozat aláírásának pillanatától lép hatályba.
Adminisztráció vezetője
Blagovescsenszk vidéki település A.V. Berezin
Alkalmazás
az adminisztrációs határozathoz
Blagoveshchenskoe vidéki település
2015. január 20-án kelt 4. sz
Szabályok, amelyek megtiltják bizonyos személyek kategóriái számára, hogy számlákat (betéteket) nyissanak és tartsanak, készpénzt és értékeket tároljanak az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, külföldi pénzügyi eszközök birtoklásában és (vagy) használatában
1. Az Orosz Föderáció nemzetbiztonságának biztosítása, a lobbitevékenység ésszerűsítése, a pénzeszközök nemzetgazdaságba történő befektetésének bővítése és a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságának növelése érdekében ez a rendelet megtiltja, hogy a szuverenitási és nemzetiségi kérdéseket érintő szolgálati döntéseket hozzanak. Az Orosz Föderáció biztonsága a számlák (betétek) nyitásától és birtoklásától, az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban készpénz és értékek tárolásától, külföldi pénzügyi eszközök birtoklásától és (vagy) használatától, azon személyek kategóriáitól, akikre vonatkozóan ez a tilalom megállapítják, meghatározzák a tilalom e személyek általi betartásának ellenőrzésére szolgáló eljárást, valamint a megsértéséért kiszabott szankciókat.
2. Tilos számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni:
helyettesítő (foglaló):
a Blagovescsenszk vidéki település vezetői pozíciói;
házastársak és kiskorú gyermekek, a Blagovescsenszkij vidéki település önkormányzati igazgatási beosztását betöltő személyek.
3. Az e rendelet (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül számlákat (betéteket) lezárni, leállítani a készpénz és értéktárgyak tárolását az orosz területén kívül található külföldi bankokban. Föderáció, és (vagy ) végrehajtja a külföldi pénzügyi eszközök elidegenítését. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelen szabályzat (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek jogkörüket idő előtt megszüntetni, a helyettesített (betöltött) pozíciójukat elhagyni, vagy lemondani.
Ha az e rendelkezés (2) bekezdésében meghatározott személyek a letartóztatással kapcsolatban nem tudják teljesíteni az (1) bekezdésben foglalt követelményeket, a külföldi állam illetékes hatóságai által e rendelkezés hatálybalépése előtt elrendelt végzés tilalma a 2011/2013. annak a külföldi államnak a jogszabályai, amelynek területén számlák (betétek) találhatók, készpénzt és értéktárgyakat külföldi bankban tárolnak és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök vannak, ezeknek a követelményeknek az elszámolás napjától számított három hónapon belül kell eleget tenni. részben meghatározott letartóztatási és eltiltási végzés megszüntetése.
Vagyonkezelő vagyonkezelő, amely külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetést biztosít, és amelynek alapítója az a személy, akinek e rendelkezés értelmében tilos számlát (betétet) nyitni és tartani, készpénzt és értékeket külföldi bankokban tárolni. az Orosz Föderáció területén kívül található, saját és (vagy) használt külföldi pénzügyi eszközöket e rendelkezés hatálybalépésétől számított három hónapon belül felmondják.
4. Az e rendelkezés 2. cikkében meghatározott személyek a szövetségi alkotmányos törvényekkel, a 2008. december 25-i 273-FZ „A korrupció elleni küzdelemről” szóló szövetségi törvénnyel (a továbbiakban: a korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény) összhangban ”), egyéb szövetségi törvények, az Orosz Föderáció elnökének rendeletei és az Orosz Föderáció egyéb szabályozó jogi aktusai, a jövedelemre, vagyonra és vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó információk a hozzájuk, házastársukhoz és kiskorú gyermekeikhez tartozó ingatlanokra vonatkozó információkat tartalmaznak. az Orosz Föderáció területén kívül található pénzeszközök beérkezési forrásairól, amelyek számlájára a meghatározott ingatlant megszerezték, az Orosz Föderáció területén kívüli vagyoni jellegű kötelezettségeikről, valamint az ilyen kötelezettségeikről szóló információkról házastársak és kiskorú gyermekek.
Az e rendelet (2) bekezdésében meghatározott pozíciók betöltésére (elhelyezésére) jelentkező állampolgárok, amikor a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény”, más szövetségi törvényekkel, az Orosz Föderáció elnökének rendeleteivel és egyéb szabályozási rendelkezésekkel összhangban nyújtanak be információkat. Az Orosz Föderáció jövedelemre, vagyonra és vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó jogi aktusai a (4) bekezdésben előírt információkon túlmenően tájékoztatást adnak számláikról (betétek), készpénzről és értéktárgyaikról az orosz területén kívül található külföldi bankokban. Föderáció és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök, valamint információk az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő ilyen számlákról (betétekről), készpénzről és értéktárgyakról, és (vagy) házastársuk és kiskorú gyermekeik külföldi pénzügyi eszközeiről.
Az állampolgár, felesége (férje) és kiskorú gyermekei a jelen szabályzat (2) bekezdésében meghatározott munkakör betöltésének (elhelyezésének) napjától számított három hónapon belül kötelesek a számlát (betétet) lezárni, a készpénz és értéktárgyak külföldön történő tárolását megszüntetni. az Orosz Föderáció területén kívül külföldön található bankok, és (vagy) elidegenítik a külföldi pénzügyi eszközöket.
5. A megfelelőségi ellenőrzés elvégzésére vonatkozó döntés alapja egy olyan személy számára, akinek e rendelkezés értelmében tilos számlát (betétet) nyitnia és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az orosz területén kívül található külföldi bankokban. Föderáció, külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és/vagy felhasználása esetén ez a tilalom (a továbbiakban: ellenőrzés) elegendő információ arra vonatkozóan, hogy az adott személy nem tesz eleget ennek a tilalomnak.
Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás az előírt módon írásban adható:
1) bűnüldöző és egyéb kormányzati szervek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, hitelintézetek, egyéb orosz szervezetek, helyi önkormányzati szervek, a korrupció és más bűncselekmények megelőzésével foglalkozó egységek alkalmazottai (alkalmazottai), valamint az állami szervek, a helyi önkormányzatok tisztviselői testületek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, valamint külföldi bankok és nemzetközi szervezetek;
2) politikai pártok és egyéb, a törvénynek megfelelően bejegyzett olyan összoroszországi állami egyesületek állandóan működő irányító testületei, amelyek nem politikai pártok;
3) Az Orosz Föderáció Nyilvános Kamara;
4) össz-orosz média.
5) Az anonim jellegű információ nem szolgálhat alapul az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó döntés meghozatalához.
6. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot az a tisztviselő hozza meg, aki felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és egyéb tiltások és korlátozások betartását. szövetségi törvények.
Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot az annak ellenőrzésére vonatkozó határozat meghozatalára előírt módon hozzák meg, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvényekben, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényben” és más szövetségi törvényekben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat. .
Az ellenőrzést a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által meghatározott tilalmak és korlátozások betartásának ellenőrzésére előírt módon és határidőn belül végzik.
7. Az ellenőrzést olyan testületek, osztályok és tisztviselők végzik, akik felhatalmazták annak ellenőrzésére, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
Az (1) bekezdésben meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők az ellenőrzés lefolytatása során jogosultak:
1) saját kezdeményezésére beszélgetést folytat a jelen szabályzat (2) bekezdésében meghatározott személlyel;
2) tanulmányozza a jelen szabályzat (2) bekezdésében meghatározott személytől vagy más személyektől kapott kiegészítő anyagokat;
3) az e rendelet (2) bekezdésében meghatározott személytől magyarázatot kapni az általa átadott információkról és anyagokról;
4) az előírt módon megkereséseket küldhet az Orosz Föderáció ügyészségének, más szövetségi állami szerveknek, az Orosz Föderációt alkotó egységek állami szerveinek, a szövetségi végrehajtó hatóságok területi szerveinek, helyi önkormányzati szerveknek, állami egyesületeknek és más oroszországi szervezetek, bankok és más külföldi államok szervezetei számára a rendelkezésükre álló információkról olyan személyek jelenlétéről, akiknek e rendelkezés értelmében tilos számlát (betétet) nyitniuk, vezetniük, készpénzt és értékeket tárolni a területén kívül található külföldi bankokban. az Orosz Föderáció által meghatározott külföldi pénzügyi eszközök, számlák (betétek), készpénz és értéktárgyak birtoklása és (vagy) használata az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök. Az (1) bekezdésben meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők jogköre
5) érdeklődni magánszemélyektől, és hozzájárulásukkal tájékoztatást kapni az ellenőrzési kérdésekről.
3. A Blagoveshchensk Rural területén található szervezetek vezetői, akik megkapták a (4) bekezdésben előírt kérelmet, kötelesek megszervezni annak végrehajtását az Orosz Föderáció szövetségi törvényeivel és egyéb szabályozó jogi aktusaival összhangban, és a kért információkat a az előírt módon.
8. Az e rendelet (2) bekezdésében meghatározott személy annak ellenőrzése kapcsán, hogy felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei betartják-e a számlanyitási és számlanyitási (betéti), készpénz- és értéktárolási tilalmat. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankok jogosultak külföldi pénzügyi eszközök birtoklására és (vagy) használatára:
1) magyarázatot adni, beleértve az írást is, az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben;
2) kiegészítő anyagokat biztosít, és azokra írásban magyarázatot ad;
3) a jelen szabályzat 1. részének (7) bekezdésében meghatározott szervhez, osztályhoz, tisztségviselőhöz fordulni, hogy vele az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben megbeszélést folytasson. A kérésnek eleget kell tenni.
9. Az e rendelet (2) bekezdésében meghatározott személy arra az időtartamra, amíg ellenőrzi, hogy ő, felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei betartják-e a számlanyitási és számlanyitási (betéti), készpénz- és értéktárolási tilalmat. az Orosz Föderáció területén kívül külföldön található külföldi bankok, amelyek külföldi pénzügyi eszközöket birtokolnak és/vagy használnak, a megállapított eljárásnak megfelelően eltávolíthatók a helyettesített (elfoglalt) pozícióból a dátumtól számított hatvan napot meg nem haladó időtartamra. az ellenőrzés elvégzéséről szóló határozatról. Ezt az időtartamot az ellenőrzés lefolytatásáról döntő személy kilencven napra meghosszabbíthatja. A helyettesített (befoglalt) pozícióból való felmentés időtartama alatt a helyettesített (befoglalt) munkakör illetménye megmarad.
10 Ha az e rendelkezés (2) bekezdésében meghatározott személy, házastársa és (vagy) kiskorú gyermekei nem tartják be az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban történő számlák (betétek), készpénz és értéktárolás tilalmát. , a külföldi pénzügyi eszközök saját és (vagy) felhasználása a jogosítványok idő előtti megszüntetését, a leváltott (elfoglalt) pozícióból való elbocsátást vagy a bizalomvesztés miatti elbocsátást vonja maga után a szövetségi alkotmányos és az érintett személy jogállását meghatározó szövetségi törvényekkel összhangban. .
KÉPVISELŐI TANÁCS
TELEPÜLÉSEK ROGOWSKOE MOSZKVABAN
MEGOLDÁS sz. 29/2
Rendelkezés jóváhagyásáról „Az egyes
készpénzt és értéktárgyakat tárolni
kívül található külföldi bankokban
az Orosz Föderáció területén, saját és (vagy)
külföldi pénzügyi eszközöket használni"
A 2013.07.05-i szövetségi törvénnyel összhangban. 79-FZ sz. „A személyek bizonyos kategóriái számára a számlák (betétek) nyitásának és birtoklásának, készpénz és értéktárgyak tárolásának tilalma az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, amelyek külföldi pénzügyi eszközöket birtokolnak és (vagy) használnak,
A Rogovszkoje település Képviselő-testülete úgy döntött:
Rogovskoye település vezetője O.A. Vdovina
Alkalmazás
a képviselő-testület döntésére
Rogovskoye települései
„A személyek bizonyos kategóriáinak a számlák (betétek) nyitásának és birtoklásának, készpénznek és értéktárgyaknak az Orosz Föderáció területén kívüli külföldi bankokban való tárolásának tilalmáról szóló, külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) használatának tilalma”
1. cikk
Ez a rendelet „A személyek bizonyos kategóriái számára, hogy számlákat (betéteket) nyissanak és tartsanak, készpénzt és értékeket tároljanak az Orosz Föderáció területén kívül található, külföldi pénzügyi eszközöket birtokló és (vagy) külföldi bankokban” (a továbbiakban: rendelet szerint) a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságának növelése érdekében tilalmat állapítanak meg azon személyek számára, akik szolgálatban az Orosz Föderáció szuverenitását és nemzetbiztonságát érintő kérdéseket érintő döntéseket hoznak, és (vagy) részt vesznek a felkészülésben. az ilyen döntések meghozatalakor számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) felhasználása céljából, azon személyek kategóriáira, akikre vonatkozóan ez a tilalom hatályos. , meghatározza a tilalom e személyek általi betartásának ellenőrzésére szolgáló eljárást és a megsértése esetén alkalmazandó szankciókat.
2. cikk
1. Tilos számlákat (betéteket) nyitni és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, külföldi pénzügyi eszközöket birtokolni és (vagy) használni:
1) személyek, akik helyettesítik (foglalják):
a) megbízott önkormányzati vezetői, önkormányzati vezetői beosztások;
2) az „a” pontban meghatározott személyek házastársa és kiskorú gyermeke – e rész (1) bekezdése;
2. Az e cikkben meghatározott tilalom, hogy az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban számlákat (betéteket) nyissanak és tartsanak, nem vonatkozik az Orosz Föderáció kormányzati pozícióit, szövetségi közszolgálati beosztást betöltő (betöltő) személyekre. az Orosz Föderáció területén kívül elhelyezkedő hivatalos pozíciók az Orosz Föderáció képviseleti irodái, a szövetségi végrehajtó hatóságok hivatalos képviseletei, az állami vállalatok (társaságok) képviseleti irodáiban és a szövetségi kormányzati szervek tevékenységének támogatására létrehozott szervezetekben, valamint e személyek házastársai és kiskorú gyermekei számára.
3. cikk
1. A jelen szabályzat 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személyek kötelesek a 2013. július 5-i szövetségi törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül. 79. sz. „A személyek bizonyos kategóriái számára, hogy számlákat (betéteket) nyissanak és rendelkezzenek, készpénzt és értékeket tároljanak külföldi bankokban az Orosz Föderáció területén kívül, külföldi pénzügyi eszközöket birtokoljanak és (vagy) használhassanak” számlák bezárása ( betétek), állítsa le a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban és (vagy) a külföldi pénzügyi eszközök elidegenítését. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelen Szabályzat 2. cikke 1. pontjának 1. pontjában meghatározott személyek kötelesek jogkörüket idő előtt megszüntetni, a helyettesített (elfoglalt) pozíciót meghagyni vagy lemondani.
2. Abban az esetben, ha az e rendelet 2. cikkének 1. részében meghatározott személyek az e rendelet 2. cikkének 1. részében és a jelen rendelet 4. cikkének 3. részében előírt követelményeket nem tudják teljesíteni a letartóztatással, eltiltással kapcsolatban. külföldi állam illetékes hatóságai annak a külföldi államnak a jogszabályai szerint, amelynek területén a számlák (betétek) találhatók, készpénzt és értéktárgyakat külföldi bankban tárolnak és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök vannak, vagy azzal összefüggésben. a jelen Szabályzat 2. cikkének 1. részében meghatározott személyek akaratától nem függő egyéb körülmények esetén a követelményeknek az ebben a részben meghatározott letartóztatás, eltiltás vagy egyéb körülmény megszűnésétől számított három hónapon belül kell eleget tenni. .
2.1. Az e cikk 1. részében és (vagy) a jelen szabályzat 4. cikkének 3. részében előírt követelmények be nem tartása minden esetét az előírt módon meg kell vizsgálni az illetékes bizottság ülésén a hatósági követelményeknek való megfelelésért. összeférhetetlenség lebonyolítása és megoldása (jövedeleminformációk megbízhatóságának, vagyoni és vagyonjogi kötelezettségek ellenőrző bizottsága).
3. Olyan vagyonkezelő vagyonkezelés, amely külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetést biztosít, és amelynek alapítója az a személy, akinek a jelen Szabályzat értelmében tilos számlát (betétet) nyitni, számlát tartani, készpénzt és értéktárgyakat külföldön tárolni. Az Orosz Föderáció területén kívül található, külföldi pénzügyi eszközöket birtokló és (vagy) használó bankok a 2013.07.05.-i szövetségi törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül megszűnnek. 79. sz. „Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban történő számlák (betétek) nyitásának és birtoklásának, készpénz és értéktárgyak tárolásának, valamint külföldi pénzügyi eszközök birtoklásának és (vagy) használatának tilalmáról bizonyos személyek kategóriái számára.
4. cikk
1. A jelen szabályzat 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személyek, amennyiben azokat a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a 2008. december 25-i N 273-FZ „A korrupció elleni küzdelemről” szóló szövetségi törvénnyel (a továbbiakban: szövetségi törvény) összhangban mutatják be. „A korrupció elleni küzdelemről” ), egyéb szövetségi törvények, az Orosz Föderáció elnökének rendeletei és az Orosz Föderáció egyéb szabályozó jogi aktusai, a jövedelemre, a vagyonra és a vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó információk a hozzájuk tartozó ingatlanokra vonatkozó információkat tartalmaznak. az Orosz Föderáció területén kívül élő házastársak és kiskorú gyermekek, a pénzeszközök forrásairól, amelyek terhére a meghatározott ingatlant megszerezték, az Orosz Föderáció területén kívüli vagyoni jellegű kötelezettségeikről, valamint az ilyenekkel kapcsolatos információkról házastársuk és kiskorú gyermekeik kötelezettségei.
2. A jelen Szabályzat 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott állások betöltésére (elfoglaló) pályázó állampolgárok, amennyiben a szövetségi alkotmánytörvényekkel, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvénnyel”, egyéb szövetségi törvényekkel, elnöki rendeletekkel összhangban nyújtják be. Az Orosz Föderáció és az Orosz Föderáció egyéb szabályozó jogi aktusai, a bevételekre, a vagyonra és a vagyoni jellegű kötelezettségekre vonatkozó információk, a jelen cikk 1. részében meghatározott információkon túlmenően feltüntetik a számláikra (betétekre), készpénzre vonatkozó információkat is. és az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő értékek és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök, valamint az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő ilyen számlákról (betétek), készpénzről és értéktárgyakról szóló információk, és ( vagy) házastársuk és kiskorú gyermekeik külföldi pénzügyi eszközei.
3. A jelen Szabályzat 2. cikkének 1. részében meghatározott személyek az állampolgár által a jelen Szabályzat 2. cikk 1. rész 1. pontjában meghatározott munkakör betöltésének (eltöltésének) napjától számított három hónapon belül kötelesek számlákat (betéteket) lezárni. ), hagyja abba a készpénz és értéktárgyak tárolását az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) idegenítse el a külföldi pénzügyi eszközöket, valamint szüntesse meg a külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetést magában foglaló vagyonkezelést és a menedzsment alapítóit amelyek közül ezek a személyek.
5. cikk
1. Annak a döntésnek az alapja, hogy megfelelőségi ellenőrzést végezzen olyan személy, akinek a jelen Szabályzat értelmében tilos számlákat (betéteket) nyitni, készpénzt és értékeket tárolni az orosz területén kívül található külföldi bankokban. Föderáció, külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és/vagy felhasználása esetén ez a tilalom (a továbbiakban: ellenőrzés) elegendő információ arra vonatkozóan, hogy az adott személy nem tesz eleget ennek a tilalomnak.
2. A jelen cikk 1. részében meghatározott információkat az előírt módon írásban lehet benyújtani:
1) bűnüldöző és egyéb kormányzati szervek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, hitelintézetek, egyéb orosz szervezetek, helyi önkormányzati szervek, a korrupció és más bűncselekmények megelőzésével foglalkozó egységek alkalmazottai (alkalmazottai), valamint az állami szervek, a helyi önkormányzatok tisztviselői testületek, az Orosz Föderáció Központi Bankja, valamint külföldi bankok és nemzetközi szervezetek;
2) politikai pártok és egyéb, a törvénynek megfelelően bejegyzett olyan összoroszországi állami egyesületek állandóan működő irányító testületei, amelyek nem politikai pártok;
3) Az Orosz Föderáció Nyilvános Kamara;
4) össz-orosz média.
3. Az anonim információ nem szolgálhat alapul az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó döntés meghozatalához.
6. cikk
1. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot az a tisztviselő hozza meg, aki felhatalmazott arra, hogy megvizsgálja, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvényekben, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényben” és egyéb törvényekben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat. szövetségi törvények.
2. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozat meghozatala a szövetségi alkotmányos törvényben, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényben” és egyéb törvényekben meghatározott tilalmak és korlátozások betartásának vizsgálatára vonatkozó döntés meghozatalára előírt módon történik. szövetségi törvények.
3. Az ellenőrzést a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által megállapított tilalmak és korlátozások betartásának ellenőrzésére előírt módon és határidőn belül végzik.
7. cikk
1. Az ellenőrzést olyan testületek, osztályok és tisztviselők végzik, akik felhatalmazták annak ellenőrzésére, hogy egy személy betartja-e a szövetségi alkotmányos törvények, a „korrupció elleni küzdelemről szóló szövetségi törvény” és más szövetségi törvények által meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
2. Az e cikk 1. részében meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők az ellenőrzés végrehajtása során jogosultak:
1) saját kezdeményezésére beszélgetést folytathat az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személlyel;
2) tanulmányozza az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. bekezdésében meghatározott személytől vagy más személyektől kapott további anyagokat;
3) megkapja az e szövetségi törvény 2. cikke 1. részének 1. pontjában meghatározott személytől az általa nyújtott információkkal és anyagokkal kapcsolatos magyarázatokat;
4) az előírt módon megkereséseket küldhet az Orosz Föderáció ügyészségének, más szövetségi állami szerveknek, az Orosz Föderációt alkotó egységek állami szerveinek, a szövetségi végrehajtó hatóságok területi szerveinek, helyi önkormányzati szerveknek, állami egyesületeknek és más oroszországi szervezetek, bankok és más külföldi államok szervezetei számára a rendelkezésükre álló információkról olyan személyek jelenlétéről, akiknek e szövetségi törvény értelmében tilos számlát (betétet) nyitniuk és birtokolni, készpénzt és értékeket tárolni az országon kívül található külföldi bankokban. az Orosz Föderáció területén, külföldi pénzügyi eszközök, számlák (betétek), készpénz és értéktárgyak tulajdonosa és (vagy) használata az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban, és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök. Az e cikk 1. részében meghatározott szervek, osztályok és tisztviselők hatáskörét az e bekezdésben meghatározott kérelmek küldése tekintetében az Orosz Föderáció elnöke határozza meg;
5) érdeklődni magánszemélyektől, és hozzájárulásukkal tájékoztatást kapni az ellenőrzési kérdésekről.
3. Az Orosz Föderáció területén található szervek és szervezetek vezetői, akik megkapták az e cikk 2. részének (4) bekezdésében előírt kérelmet, kötelesek megszervezni annak végrehajtását az Orosz Föderáció szövetségi törvényeivel és egyéb szabályozási jogi aktusaival összhangban. Föderáció, és az előírt módon adja meg a kért információkat.
8. cikk
Az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének (1) bekezdésében meghatározott személy, annak ellenőrzése kapcsán, hogy ő, felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei betartják-e a számlanyitási és számlanyitási (betéti), tárolási tilalmat. Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő készpénz és értéktárgyak jogosultak külföldi pénzügyi eszközök birtoklására és (vagy) használatára:
1) magyarázatot adni, beleértve az írást is, az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben;
2) kiegészítő anyagokat biztosít, és azokra írásban magyarázatot ad;
3) forduljon az e szövetségi törvény 7. cikkének 1. részében meghatározott szervhez, osztályhoz vagy tisztviselőhöz, hogy beszélgetést folytasson vele az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekről. A kérésnek eleget kell tenni.
9. cikk
Az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének (1) bekezdésében meghatározott személy, arra az időszakra, amíg ellenőrzi, hogy ő, felesége (férje) és (vagy) kiskorú gyermekei betartják-e a számlanyitási és számlanyitási (betéti) tilalmat, Az Orosz Föderáció területén kívül található külföldi bankokban lévő készpénz és értéktárgyak, amelyek külföldi pénzügyi eszközöket birtokolnak és (vagy) használnak külföldi pénzügyi eszközöket, a megállapított eljárásnak megfelelően hatvanat meg nem haladó időtartamra eltávolíthatók a helyettesített (elfoglalt) pozícióból. nap az ellenőrzés elvégzéséről szóló határozat meghozatalától számítva. Ezt az időtartamot az ellenőrzés lefolytatásáról döntő személy kilencven napra meghosszabbíthatja. A helyettesített (befoglalt) pozícióból való felmentés időtartama alatt a helyettesített (befoglalt) munkakör illetménye megmarad.
10. cikk
Ha az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének (1) bekezdésében meghatározott személy, házastársa és (vagy) kiskorú gyermekei nem tartják be a bankszámlán kívüli külföldi bankokban történő számlanyitásra és -tartásra, készpénz és értéktárgyak tárolására vonatkozó tilalmat. Az Orosz Föderáció területén a külföldi pénzügyi eszközök birtoklása és (vagy) használata a jogosítványok idő előtti megszüntetését, a helyettesített (elfoglalt) pozícióból való elbocsátást vagy a bizalomvesztés miatti elbocsátást vonja maga után a szövetségi alkotmányos törvényekkel és a jogi státuszt meghatározó szövetségi törvényekkel összhangban. az érintett személytől
2013.07.05. N 79-FZ szövetségi törvény (a 2019.01.05-i módosítással) „A személyek bizonyos kategóriáinak számlák (betét) nyitásának és birtoklásának, valamint készpénznek és értéktárgyaknak az országon kívüli külföldi bankokban való tárolásának tilalmáról az Orosz Föderáció területén, külföldi pénzügyi eszközök tulajdonosa és (vagy) használata" (módosítva és kiegészítve, hatályba lépett: 2019.08.06.)
Állami Duma
Szövetségi Tanács
Egy köztisztviselő nyilatkozata a 2013. május 7-i 79-FZ szövetségi törvény követelményeinek teljesítésének lehetetlenségéről „A személyek bizonyos kategóriái számára a számla (betét) nyitásának és birtoklásának, valamint a készpénz és értéktárgyak külföldi bankokban történő tárolásának tilalmáról az Orosz Föderáció területén kívül található, külföldi pénzügyi eszközöket birtokol és (vagy) használ."<4>(a továbbiakban: szövetségi törvény „A személyek bizonyos kategóriáinak számlák (betétek) nyitásának és birtoklásának, készpénznek és értéktárgyaknak az Orosz Föderáció területén kívüli külföldi bankokban történő tárolásának tilalmáról, amelyek külföldi pénzeszközök birtoklása és (vagy) felhasználása okmányok”) letartóztatással, annak a külföldi államnak az illetékes hatóságai által kiszabott végzési tilalmával kapcsolatban, amelynek területén számlák (betétek) találhatók, készpénzt és értékeket külföldön tárolnak. bank és (vagy) külföldi pénzügyi eszközök vannak, vagy más olyan körülményekkel összefüggésben, amelyek nem függenek az ő vagy házastársa és kiskorú gyermekei akaratától;
